به گزارش بازار، این تحقیقات که در مراحل اولیه قرار دارد، توسط بخش کلاهبرداری دایره جنایی وزارت دادگستری انجام می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این تحقیقات شامل بررسی نقش میلی و بنیانگذاران پروژه می‌شود. احتمال دارد که سازمان‌های دیگر آمریکایی مانند اف‌بی‌آی (FBI) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز به این تحقیقات بپیوندند.
لیبرا که در ابتدا به عنوان توکنی برای کمک به شرکت‌های آرژانتینی معرفی شد، پس از تأیید و تبلیغ میلی، باعث ضرر میلیون‌ها دلاری سرمایه‌گذاران شد. مقامات آرژانتینی نیز در حال بررسی احتمال سوء استفاده از قدرت و کلاهبرداری در این پرونده هستند. میلی مسئولیت خود را در این ماجرا رد کرده و مدعی است که تنها اطلاعات را به اشتراک گذاشته است.