دوشنبه، 3 دی 1403
ایده خبر » اقتصادی » بزرگترین صرافی رمزارز جهان در هند جریمه شد

بزرگترین صرافی رمزارز جهان در هند جریمه شد

کد خبر: 3414

بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه توسط واحد اطلاعات مالی هند جریمه شد.

به گزارش بازار، هند، ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی مجازی مانند صرافی‌های رمزارز را ملزم کرده است نزد «واحد اطلاعات مالی» به عنوان نهاد رگولاتوری این کشور، رجیستر کرده و به مقررات ضد پولشویی عمل کنند.

پس از آن که رگولاتور هند، به ۹ صرافی رمزارز خارجی به دلیل نقض مقررات داخلی اخطاریه فرستاد، بایننس در ماه مه، به منظور ازسرگیری فعالیت در هند، نزد «واحد اطلاعات مالی» هند، رجیستر کرده بود.

همچنین، رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.

صرافی رمزارز «کوکوین»، در مارس نزد رگولاتور هند، رجیستر کرد، اما با جریمه کمتر ۳.۴۵ میلیون روپیه روبرو شد.

آژانس ضد پولشویی کانادا هم بایننس را به دلیل نقش مقررات ضد پولشویی، ۴.۳۸ میلیون دلار جریمه کرده است.

بر اساس گزارش رویترز، چانگ پنگ ژائو، مدیر اجرایی سابق بایننس پس از این که به نقض قوانین آمریکا در رابطه با پولشویی اقرار کرد، در ماه مه توسط ریچارد جونز، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در سیاتل، به چهار ماه حبس محکوم شد.

منبع: tahlilbazaar-292181

دسته بندی: اقتصادی
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید